博威合金:博威合金2024年第二次独立董事专门会议决议

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 25 日 8:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调 整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审 议。 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励 ...