深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十七次（临时会议）会议决议公告

深圳燃气第五届董事会第十七次（临时会议）会议决议公告 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-001 本议案需提交股东大会审议。 三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会实施细则>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十七次（临时会议）会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，会议应 到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名独立董 事候选人的议案》。 鉴于近日董事会收到独立董事黄荔女士辞职申请，因任职时间满六年申请辞去公 司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事时 ...