深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第十八次（临时会议）会议决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-007 深圳燃气第五届董事会第十八次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十八次（临时会议）会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<"十四 五"发展战略规划>中期修编的议案》。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 二、会议以 14 票同意， ...