深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-039 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十四 次会议 临时会议）于2024年6月21日 星期五）以通讯方式召开，会议应到董 事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董 事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司 董事候选人的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公 告》,公告编号：2024-040。 二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 司董事会授权管理办法>的议案》。 三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 ...