新城控股:新城控股2023年度董事会审计委员会履职情况报告

新城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事 会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名独 立董事组成，主任委员由具有会计专业资格的陈冬华先生担任。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次正式会议及 1 次沟通会议，具 体情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议审议的议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | | 年度业绩预告 2022 | 2023-1-30 | 公司 年度业绩预告事项沟通 2022 | | 事项沟通会议 | | | | 第三届董事会审计 | 2023-3-29 | 关于公司 年度审计工作初步审计意见的汇报 2022 | | 委 ...