新城控股:新城控股第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-030 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加 会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各 专门委员会委员的议案》。 董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与第四届 董事会任期相同： 1、选举陈冬华先生、陈松蹊先生、徐建东先生为审计委员会委员，由陈冬华 先生担任主任委员； 2、选举徐建东先生、王晓松先生、陈松蹊先生为提名委员会委员，由徐建东 先生担任主任委员； 3、选举陈 ...