天风证券:天风证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

天风证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月二日 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、关于选举独立董事的议案 ...............................6 2 关于选举非独立董事的议案 各位股东： 公司董事会于近日收到董事长余磊先生、副董事长张军先生、 董事洪琳女士、杜越新先生、胡铭先生的书面辞职报告，因工作 原因请求辞去公司董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上 述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此 之前，上述董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的 董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议 审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。由控股股东湖北宏 泰集团有限公司提名，经薪酬与提名委员会审核通过，董事会同 意将庞介民先生、吴玉祥先生、赵晓光先生、刘全胜先生、谢香 芝女士作为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），提交股 东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董 ...