天风证券:天风证券股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-007号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议 于2024年2月2日向全体董事发出书面通知，于2024年2月2日以现场会议的方式完 成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议同意选举庞介民先生为公司第四届董事会董事长。 天风证券股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 会议同意第四届董事会专门委员会具体组成人员如下： 1、薪酬与提名委员会委员3人：李强、吴玉祥、胡宏兵，其中，李强为召集 人； 2、审计 ...