兴业银行:兴业银行第十届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号：临2024-007 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3 兴业银行股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 3 月 28 日在上海市举行。本次会议应参加表决董 事 12 名，实际表决董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本 公司 6 名监事列席会议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、2023 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...