中国西电:中国西电第四届董事会第二十九次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十九次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监 事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月27日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月27日以现场 方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。依据 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 公司董事共同推举赵永志先生召集并主持本次董事会会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于选举公司董事长的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-038 同意赵永志先生（简历详见附件）担任公司第四届董事 会董事长、战略规划及执行委员会主席，任期至本届董事会 届满。 同意聘任朱琦琦先生（ ...