君正集团:君正集团第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-003号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2024 年 3 月 6 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张 海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站披露的《君正集团关于修订<公司章程>及其附件的公告》（临 2024-004 号）。 本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。 表决结果：同意票7票，反对票0票 ...