陕西煤业:陕西煤业2023年年度股东大会材料

目 录 | 会 议 | 知 须 3 | | --- | --- | | 现场会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度监事会工作报告的议案 16 2023 | | 议案三 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度财务决算报告的议案 21 2023 | | 议案四 | 关于陕西煤业股份有限公司 年度利润分配预案的议案 23 2023 | | 议案五 | 关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预 | | | 计的议案 25 | | 议案六 | 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案 28 | | 议案七 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案 30 | | 议案八 | 关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案 37 | | 议案九 | 关于更换公司 2024 年度审计机构的议案 39 | 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 陕西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年六月 ...