陕西煤业:陕西煤业股份有限公司关于修订并续签日常关联交易协议的公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-026 陕西煤业股份有限公司 关于修订并续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订并续签日常关联交易协议 的议案》，同意将该等议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。在对该 议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 （一）陕煤集团 陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定， 陕煤集团为本公司的关联方。 公司 2024 年第二次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决 通过了本议案。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司将 在股东大会 ...