桐昆股份:桐昆集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届八次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，本 ...