桐昆股份:桐昆集团股份有限公司审计与风险防范委员会2023年度履职情况报告

桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险防范委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营 状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2024年度内部控制与财务报告审计 机构。 一、审计委员会人员构成 公司八届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事钟 玉庆三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。因八届董事会任期届满， 公司于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会完成换届选举，产生了九届董事会，九届 董事会同日召开九届一次董事会会议组成了九届董事会审计与风险防范委员会， 由 ...