桐昆股份:桐昆集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"本公司"） 第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面或电子邮 件、电话等方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日在桐昆股份总部会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整泰 昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金 额及项目规模等的议案》 。 具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于调整泰昆石化（印 尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规 模等的公告》（公告编号：2024-037）。根据《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审 议。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 202 ...