广深铁路:广深铁路第十届董事会第八次会议决议公告

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号： 2024--017 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 广深铁路股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）以 现场会议的方式举行。会议通知已于 2024 年 6 月３日以书 面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。 本次会议由董事长韦皓先生召集和主持，会议通知中所列的 各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告 如下： 一、委任董事陈少宏先生为董事会薪酬委员会委员，其 任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担 任公司第十届董事会董事时为止。 二、委任董事陈少宏先生为董事会提名委员会委员，其 任期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担 任公司第十届董事会董事时为止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...