通用股份:江苏通用科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二四年一月 1 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 1、关于为全资子公司提供担保的议案 | 5 | | 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 8 | | 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 5、关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案 . | 12 | | 6、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 15 | | 附件 1：独立董事工作制度（2023 年 12 月修订） | 17 | | 附件 2：董事会议事规则（2023 年 12 月修订） | 29 | 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决 ...