通用股份:江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本 次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资事项变更的议案》 股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-048 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关 于公司对外投资事项变更的公告》（公告编号：2024-046） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲 ...