三星医疗:三星医疗2024年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-043 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开2024年 核心团队持股计划（以下简称"持股计划"）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方 式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《三星医疗2024年核心团队持股计划管 理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划 管理委员会的议案 为提高公司 2024 年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024 年核心团 队持股计划》和《公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，持股计划设 立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理 ...