三星医疗:三星医疗第六届董事会第十一次会议决议公告

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第 六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席 了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于终止 6 家标的医院股权收购暨关联交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回 避表决。 二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案 鉴 ...