三星医疗:宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年修订）

董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构 ，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 战略与ESG委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与 ...