三星医疗:宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年修订）

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，本委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会 决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员资格的要求。 第六条 本委 ...