三星医疗:三星医疗第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-066 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第六届 董事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于募投项 目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-068）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开 2024 年第二次临时 ...