三星医疗:三星医疗2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-073 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 732,578,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3387 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...