三星医疗:三星医疗关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

鉴于杨华军先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，杨华军先生的辞职将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的 正常运作，杨华军先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董 事及董事会专门委员会委员的职责。 截至目前，杨华军先生未持有公司股份，任职期间亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨华军先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨华军先生所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选独立董事 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事杨华军 先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先 生 ...