北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-030 陕西北元化工集团股份有限公司 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 7 月 10 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元 的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存 ...