北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的公告

一、董事会、监事会延期换届情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备 中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会、监事会的换届工作。为保证公 司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员仍将依照相关法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行信 息披露义务。 二、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 ...