北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-015 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审 议批准。 2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度部分日常关联交 易的预计额度进行了调整，该等议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 2024年4月18日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 1 公司 2023 年度 ...