北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）

陕西北元化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集和召开 7 | | 第四章 | 董事会表决程序及决议 10 | | 第五章 | 董事会对董事长的授权 14 | | 第六章 | 附则 15 | 陕西北元化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西北元化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股 东大会授予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会由 11 名董事组成，包括 4 名独立董事，7 名非独立董事， 均由公司股东大会选举产生。公司设董事长 ...