北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-012 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 4 月 8 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司董事 孙俊良先生、薛海龙先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事孙志忠先生代为 出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 ...