长沙银行:长沙银行股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等监管规定和本行《公司章程》《审计委员 会工作规则》的相关要求，长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 恪尽职守，认真履职，为董事会科学决策提供了有力保障。现将董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会由独立董事王丽君、张颖和董事李晞组成，主任委 员由独立董事王丽君担任。本行审计委员会独立董事的占比超过二分 之一，符合监管要求，三名委员均具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 8 次会议，会议的召开程序、 表决方式和审议的议题均符合相关法律法规、本行公司章程以及审计 委员会工作规程的规定。会议听取或审议通过 19 项议题，包括财务 报告、聘请会计师事务所事项、内部审计年度工作报告及计划、专项 审计报告、内部控制评价报 ...