会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年二月六日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程 ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 ………………………………………………………………… | | 4 | | 三、会议议案 | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ……………………… | 5 | | 议案二：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | ………………… | 12 | | 议案三：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》……………… | | 13 | | 议案四：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | ……………… | 14 | | 议案五：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | ……………… | 15 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...