会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,271,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.29 | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山 绍兴酒股份有限公司三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事 会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长方朝阳、独立董事刘勇因公出差未出席本 次股东大会； 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人； 3、公司董事会秘书金雪泉出席了 ...