北辰实业:北辰实业董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京北辰实业股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会 计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年第一次审计委员会会议 | 2023.2.10 | 2022年年度审计计划 | | 2 | 2023年第二次审计委员会会议 | 2023.3.23 | 1、2022年度业绩 2、续聘会计师事务所 | | | | | 3、计提资产减值 | | | | | 4、担保额度预计 | | | | | 5、提供财务资助 | | 3 | 2023年第三次审计委员会会议 | 2023.7.26 | 2023年中期审阅计划 | | 4 | 2023年第四次审计委员会会议 | 2023.8.23 | 1、2023年中期报告审阅结果 | | | | | 2、计提减值 | 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情 ...