北辰实业:北辰实业独立董事工作制度（2024年5月修订）

独立董事工作制度 北京北辰实业股份有限公司 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略、法律合规委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公司 （以下称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京 ...