北辰实业:北辰实业第十届第十次董事会决议公告

北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 9:30 于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大 厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实到董事 8 名，独立非执行董事周永健先生以通讯方式出席并进行表决，独立非 执行董事陈德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生进行表决。会议由本公司董 事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2024 年 6 月 30 日止 境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 ...