上海电影:第四届董事会第二十三次会议决议公告

上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-023 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 1 表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司 ...