上海电影:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅 ...