上海电影:2024年第一次临时股东大会会议材料

上海电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 股东大会议程 | | 6 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 | | | 事的议案 | | 8 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 | | | 的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 | | | 表监事的议案 | | 16 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障上海电影股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股 东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》 及中国证监会的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的 程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或 ...