上海电影:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-033 上海电影股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。 鉴于公司第五届董事会已经同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事王隽女士 主持本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出 席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 （1）战略委员会 同意选举王隽、戴运、李早为公司第五届董事会战略委员会委员。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票、弃权为 0 票。 二、董事会会议审议 ...