上海电影:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-035 上海电影股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票方式选举王隽女士、吴嘉麟先生、戴 运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届董事会非独立董事；选举蔺楠女士、 朱小苏先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。 根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独 立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非独立董事候选人未确定，公司将尽快完成 补选工作以保证董事会构成符合《公司章程》的规定。 （二）董事长及董事会 ...