中国外运:董事会战略与可持续发展委员会议事规则

中国外运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保障中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 与可持续发展委员会规范、高效和有序运作，提升公司发展规划和战略决策的科 学性，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中国外运股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制 订本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会为董事会下设专门委员会，对董事 会负责，并根据本议事规则的职责范围履行职责。 第三条 董事会秘书负责战略与可持续发展委员会的日常工作。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的组成 第三章 董事会战略与可持续发展委员会的职权 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责是： （一）对公司发展战略、中长期发展规划和重大投资决策进行研究并提出建 议；确立公司战略基本框架；组织制订公司中长期发展规划，指导并审定重要子 1 公司的战略发展规划； （二）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议； 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员原则上为 5 名，由董事长、副 董事长（如有）及若干董事组成，具体成员由董事长 ...