证券日报网讯 9月9日晚间，中国外运发布公告称，公司第四届监事会第八次会议审议并表决通过了 《关于修订并取消监事会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，中国外运发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 修订部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

（股份代號：00598） 二 零 二 五 年 第 三 次 臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格 | 本代表委任表格有關之股份數目1 | | --- | | 本代表委任表格有關之股份類型 | | （A股 或H股）2 | 本人╱吾等3 地址為 乃 中 國 外 運 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的A股╱H股 股1的登記持有人， 茲委任4臨 時 股 東 會（或 其 任 何 續 會）主 席 或 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 簽 署6 日 期 附註： 1. 請填上本代表委任表格有關登記 閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將以本公司已發行股本中登記於 閣 下名下所有股份的數目為準。 2. 請 同 時 填 上 本 代 表 委 任 表 格 有 關 的 股 份 類 型（A股 或H股）。 3. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文，如 本 公 司 股 東 名 冊 所 示）及 地 址。 4. 如 擬 委 派 主 席 以 外 的 其 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ： 股A股╱ 股H股 （股份代號：00598） 二零二五年第三次臨時股東會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年九月二十五日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：（8610）5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年九月二十五日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年九 月二十九日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B 座11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二五年第三次臨時股東會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 持股數目 （附註2） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議減少註冊資本； (2)建議修訂公司章程並建議取消監事會； (3)建議修訂本公司的若干公司治理制度； 及 (4)二零二五年第三次臨時股東會通告 董事會函件載於本通函第3至第7頁。 謹訂於二零二五年九月二十九日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓 招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東會通告、出席預約書及臨時股東會適用的 代表委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 3. 審議及批准建議修訂本公司股東會議事規則、本公司董事會議事規則、本公司獨立董事 工作制度、本公司關聯交易管理制度以及本公司對外擔保管理制度。 承董事會命 二零二五年第三次臨時股東會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日下午二時三十分假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉 行二零二五年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以 下決議案： 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准建議減少本公司註冊資本。 2. 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 普通決議案 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 二零二五年九月十日 中國，北京 於本通告日期，本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會會議事規則》《中國外運 股份有限公司總經理工作細則》《中國外運股份有限公司董事會秘書工作細則》《中國外 運股份有限公司信息披露管理制度》《中國外運股份有限公司內幕信息知情人登記管理制 度》《中國外運股份有限公司A股募集資金管理制度》《中國外運股份有限公司對外投資管 理制度》《中國外運股份有限公司子公司管理制度》《中國外運股份有限公司投資者關係 管理制度》《中國外運股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》《中國外運股份有 限公司獨立董事年報工作制度》《中國外運股份有限公司與關聯方資金往來管理制度》《中 國外運股份有限公司年報信息披露重大差 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 中国外运股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第八 次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日 在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应 出席监事 2 人，监事范肇平先生因其他安排，委托监事符布林先生代为出席并表 决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。 本次会议审议并表决通过了 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年九月九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 建議修訂公司章程並取消監事會 中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年九月九日舉行董事會（「董事會」）會議，審議批 准（其中包括）有關建議修訂中國外運股份有限公司章程（「公司章程」）並取消監事會之決議案。 二零二三年十二月二十九日發佈的《中華人民共和國公司法》（「公司法」），已於二零二四年七 月一日起正式實施。香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零二五年一月刊發了《建議進一 步擴大無紙化上市機制及其他<上市規則>修訂的諮詢總結》，其中採納了有關混合式股東會 及電子投票的建議，要求發行人須在二零二五年七月一日後首次舉行的股東周年會或之前確 保其章程允許其舉行混合式股東會以及提供電子投票。二零二五年三月二十八日，中國證券 監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》及《上市公司股東會 ...