长城军工:安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-032 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会于 2024 年 7 月 24 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第一次会议通知。 第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，与会董事共同推选董事涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，选举涂荣先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满时止。 经审议，选举高申保先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审 ...