长城军工:安徽长城军工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-052 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事高申保先生主持会议，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,032,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...