长城军工:安徽长城军工股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张 兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理 期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议 ...