长城军工:安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告

安徽长城军工股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的要求，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）与兵器装备 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原 则对公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。公司通过查验 财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财 务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务 公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下，请各位董事审议： 一、财务公司经营业务资质情况 二、财务公司内部控制情况 （一）内部控制环境 1.财务公司的组织架构 财务公司已按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和《兵 器装备集团财务有限责任公司章程》等公司治理制度建立了股东会、董事会和监事 会，并根据相关议事规则履行职责。同时，财务公司按照决策系统、执行系统、监 督 ...