长城军工:安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-035 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于2024年8月9日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第二次会 议通知。第五届董事会第二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实 到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年半年度报告》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务 有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 ...