中信重工:中信重工第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-007 中信重工机械股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"） 于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二 十二次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工监事候选人的议案》 公司第五届监事会已任期届满。为顺利完成新一届监事会的换届 选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，监事会提名刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第六届监事会非 职工监事候选人（简历详 ...